يسرُّ مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثين، المقرر انعقادها -بمشيئة الله تعالى- في تمام الساعة الـ07:00 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 13/10/1444هـ (الموافق 03/05/2023م)، (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
* مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
رابط بمقر الاجتماع: https://www.tadawulaty.com.sa
* تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 13/10/1444هـ الموافق03/05/2023م.
* وقت انعقاد الجمعية العامة: الـ19:00.
* حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية، بحسب الأنظمة واللوائح.
* النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
* جدول أعمال الجمعية:
1- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته. (مرفق).
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. (مرفق).
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
6- التصويت على صرف مبلغ قدره (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م، وقد تم توزيعها على أساس فترة العضوية الفعلية (بالأشهر) للأعضاء المنتهية عضويتهم والمعيَّنين بدلاً عنهم خلال العام.
7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 05/10/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2024م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 05/10/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2024م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).
9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) عضوًا في لجنة المراجعة (رئيسًا للجنة) ابتداء من تاريخ 06/10/2022م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 10/04/2024م، وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 06/10/2022م. ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداء من 06/10/2022م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 10/04/2024م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 06/10/2022م. ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس (عضو مستقل من خارج المجلس) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداء من 08/04/2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 10/04/2024م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ عمرو بن خالد كردي (عضو مستقل من خارج المجلس)، على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 08/04/2023م. ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (إحدى شركات مجموعة تكوين) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (28,217,191) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (إحدى شركات مجموعة تكوين)، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (7,182,593) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقيل) مصلحة مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد تعبئة وتغليف لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (8,933,912) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمن الغذاء القابضة (مشروع مشترك)، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياري مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن دخل مقابل خدمات فنية لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (5,808,465) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياري مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء زيت زيتون لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (7,821,290) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياري مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه الأعمال هي عبارة عن بيع زيت زيتون لشركة (نادك). علمًا بأن قيمة التعامل مبلغ قدره (383,988) ريالاً، ومدة التعامل سنوي، وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق).
18- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياري (ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة) في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة هي جزء من أعضاء التحالف الذي تم من خلاله إنشاء شركة أمن الغذاء القابضة التي استحوذت على شركة المطاحن الثانية. (مرفق).
19- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياري (ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة) في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي في بعض أعماله ما تزاوله نادك. (مرفق).
20- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض (أيهما أسبق)، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
* التصويت الالكتروني: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًّا على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الـ01:00 صباحًا يوم الأحد 10/10/1444هـ الموافق 30/04/2023م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط الآتي: https://www.tadawulaty.com.sa
* أحقية تسجيل الحضور والتصويت: أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
* طريقة التواصل: بإمكان المساهمين التواصل عبر البريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية. البريد الإلكتروني: IR@nadec.com.sa.
ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية، وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على الهاتف الموحد: 0112027830، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة: من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء.
* معلومات إضافية: سوف يصل رابط الاجتماع عن طريق رسالة نصية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
